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公司治理架構
公司治理架構
阿瘦實業公司章程中董事席次五至七人,本屆董事共7席,其中三席為獨立董事, 任期自107年6月21日至110年6月20日。 本公司並為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。 阿瘦實業持續致力於追求公司治理及財務資訊透明化、即時化、公平化, 而為完備與強化組織運作之機制, 為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能, 本公司董事會分別於民國101年12月26日、民國101年8月10日及民國 104 年 3 月 25 日決議通過設置審計委員會、薪酬委員會及提名委員會, 成立以來運作情形良好。 另外,本公司設有發言人制度並有專責處理股東建議或糾紛之IR信箱、 投資人專線及處理股務事務之股務代理機構。
董事會職責
阿瘦實業董事會由七位擁有豐富經營管理經驗或學術專長的董事所組成, 並於101年董事補選增加三名獨立董事席次,其職責包括監督、任命與指導公司管理階層, 並且負責公司整體的營運狀況、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令,致力於股東權益極大化。 為強化並提昇董事會之職能,阿瘦實業訂定董事會議事規範,對於下列事項應提董事會討論: 一、公司之營運計劃。 二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。 三、訂定或修正內部控制制度。 四、訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。 八、依規定應由股東會決議或經董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。 董事會應每季召開一次常會。有關董事出席董事會及進修情形, 請參考本公司各年度年報或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1)查詢。
董事會成員簡歷
阿瘦實業董事會所有董事均為股東投票產生,並無性別上的差異與限定。七位董事中三位為獨立董事,分別為:吳文欽先生、盧希鵬先生及呂信雄先生。本公司外部董事人數超過全體董事席次的二分之一。
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 羅榮岳 台灣EMBA商學組碩士
中原大學建築系學士
阿瘦實業(股)公司總經理
台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)理事長
阿瘦(上海)貿易有限公司執行董事
阿瘦(南京)貿易有限公司執行董事
南通阿瘦貿易有限公司執行董事
薩摩亞商GIANT大利顧問有限公司董事
薩摩亞商 GLORY 盟亮顧問有限公司董事
威榮投資(股)公司董事長
雙岳鞋業有限公司董事
岳芽泉股份有限公司董事長
A.S.O International Co., Ltd.董事
A.S.O International Holdings Co., Limited董事
董事 羅水木 國小肄業
阿瘦實業(股)公司創辦人
阿瘦實業(股)公司董事長
阿瘦實業(股)公司監察人
仟樺建設股份有限公司董事
董事 林阿豆 自學識字可讀寫
阿瘦實業(股)公司董事
阿瘦實業(股)公司監察人
仟樺建設股份有限公司監察人
岳芽泉股份有限公司董事
董事 陳宗賢 文化大學法學碩士
美國威斯康辛大學企管碩士
豪紳纖維科技(股)公司執行顧問
大毅科技(股)公司監察人
寶島集團總管理處總經理
小林鐘錶眼鏡(股)公司總經理
大學光學總經理
歐德系統家俱執行長
詩威特國際美容總經理
文化、淡江、東海、東吳、崑山等大學企管系所教授
聯聖企管顧問(股)公司董事長
睿澤企業(股)公司執行長
奧斯汀生活事業(股)公司執行顧問
邦特生物科技(股)公司執行顧問
景明化工(股)公司、聯維有線電視(股)公司、正成貿易(股)公司等企業執行顧問
康普森生技(股)公司執行顧問
正光製藥有限公司執行顧問
獨立董事 吳文欽 輔仁大學會計學系學士
吳念真企劃製作有限公司董事長
吳念真企劃製作有限公司董事長
王品餐飲(股)公司獨立董事
獨立董事 盧希鵬 美國威斯康辛大學將麥迪遜分校工業工程博士
美國威斯康辛大學將麥迪遜分校工業工程碩士
清華大學工業工程系碩士
東海大學工業工程系學士
永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
台灣科技大學資管系教授
台灣科技大學管理學院院長
台灣科技大學應用科技學院院長
台灣科技大學學務長
台灣科技大學資管系主任
台灣科技大學EMBA執行長
台灣科技大學電子商務中心主任
永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
台灣科技大學資管系教授
獨立董事 呂信雄 美國聖路易大學公共衛生博士
美國亞利桑那州立大學醫務管理碩士
東吳大學企管系學士
東基醫療財團法人執行長
臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院院長助理、代理行政副院長、行政副院長、副院長
東基醫療財團法人台東基督教醫院院長
東基醫療財團法人執行長

審計委員會職責
為強化董事會之監督功能、協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度, 阿瘦實業於民國101年12月26日董事會決議通過設置審計委員會。依本公司審計委員會組織規程規定,其職掌包括:
a.內部控制制度訂定或修正
b.內部控制制度有效性之考核
c.取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、 為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序之訂定或修正
d.涉及董事自身利害關係之事項
e.監督重大之資產或衍生性商品交易
f.監督重大之資金貸與背書或提供保證
g.募集發行或私募具有股權性質之有價證券
h.簽證會計師之委任解任或報酬
i.財務會計或內部稽核主管之任免
j.合併財務報告之審核等等。
依據公開發行公司審計委員會行使職權辦法規定,審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人, 且至少一人應具備會計或財務專長。本公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率, 請參考本公司各年度年報或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1)查詢。

薪酬委員會職權
為健全公司治理及強化董事會薪酬管理機能,協助執行與評估公司整體薪酬政策與結構,以及董事與高階經理人之報酬, 阿瘦實業於民國101年8月10日董事會決議通過設置薪酬委員會。 依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法規定,薪資報酬委員會成員由董事會決議委任之, 其人數不得少於三人,其中一人為召集人。依據本公司薪酬委員會組織規程,該委員會應至少由一位獨立董事組成。目前,本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。 依本公司薪酬委員會組織規程規定,其職掌包括:
a.定期檢討本組織規程並提出修正建議。
b.訂定並定期檢討董事、監察人及經理人年度及長期之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
c.定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪酬委員會至少每季召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率, 請參考本公司各年度年報或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1)查詢。

提名委員會職權
為健全本公司董事及各功能性委員會委員提名制度,阿瘦實業於民國104年3月25日董事會決議通過成立「提名委員會」。 依據本公司提名委員會組織規程,委員會由董事會推舉至少三名董事組成之,其中應有過半數獨立董事參與。目前,本公司提名委員會由全體三位獨立董事組成。提名委員會設立主旨在協助董事會辦理董事候選人之覓尋、審核及提名,建構及發展董事會之組織架構,以確保董事會妥善組成。依提名委員會組織規程規定,其職掌包括:
(1)制定董事會成員、所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
(2)建構及發展董事會及各功能性委員會之組織架構,進行董事會、各功能性委員會、各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
(3)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事之繼任計畫。
提名委員會每年至少開會二次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率, 請參考本公司各年度年報或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1)查詢。

姓名 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會
吳文欽(獨立董事)
 
(主席) (財務專家)
 
 
盧希鵬(獨立董事)
 
 
 
(主席)
呂信雄(獨立董事)
 
 
(主席)